Geldwäscheprävention und Verifizierung bei uns

Wir setzen die Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz (OGL/2025/1678/0923) vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir welche Dokumente verlangen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug bekämpfen wir aktiv. Als lizenzierter Anbieter unter der Aufsicht der Curaçao-Gaming-Behörde unterliegen wir den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Regeln sowie den internationalen FATF-Standards. Wir führen regelmäßige Risikobewertungen durch und schulen unsere Mitarbeitenden fortlaufend.

Als Finanzdienstleister im Sinne dieser Vorschriften melden wir verdächtige Transaktionen an die zuständige Finanzaufsichtsbehörde (Financial Intelligence Unit). Meldungen erfolgen ohne vorherige Information der betroffenen Person, da uns hierfür eine gesetzliche Geheimhaltungspflicht gilt.

Wann und wie wir verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei Stufen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Bereits bei der Anmeldung bestätigen wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihren Wohnort. Vor der ersten Auszahlung sowie kumulativ ab Einzahlungen und Auszahlungen von 2.000 EUR fordern wir vollständige Dokumente an.

• Staatsangehörigkeitsausweis oder Reisepass (gültig, beidseitig, gut lesbar)
• Meldezettel oder aktuelle Rechnung (Strom, Internet, Bank) als Adressnachweis, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis zur Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (Vorderseite, mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos bzw. Krypto-Wallets mit sichtbarem Namen
• Bei Bedarf: Nachweis der Geldquelle (siehe Abschnitt zur Herkunft der Mittel)

So läuft die Prüfung ab

Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert bis zu 48 Stunden. So gehen Sie vor:

• Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und öffnen Sie den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie die geforderten Dokumente als JPG, PNG oder PDF hoch (maximal 10 MB pro Datei).
• Wir prüfen Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei Unstimmigkeiten kontaktiert unser Compliance-Team Sie direkt.

Nachweis der Geldquelle

Ab gehäuften Einzahlungen oder Auszahlungen über 10.000 EUR innerhalb von 12 Monaten sowie bei ungewöhnlichen Mustern können wir einen Quellennachweis verlangen. Damit dokumentieren wir, dass eingesetzte Mittel aus legaler Herkunft stammen.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kaufverträge, Erbnachweise, Dividenden- oder Verkaufsurkunden sowie Kontoauszüge der Herkunftskontos. Alle Unterlagen behandeln wir streng vertraulich.

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel); Kryptoauszahlungen werden innerhalb von 1 Stunde, E-Wallets innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen bearbeitet.

Folgen fehlender Verifizierung

Legen Sie die fehlenden Unterlagen nach, heben wir Einschränkungen nach erneuter Prüfung wieder auf. Widersprechen können Sie jederzeit über [email protected].

• Aussetzung der Auszahlung bis zur vollständigen Verifizierung
• Einfrieren von Einzahlungen bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug
• Sperre des Kontos bei gefälschten Dokumenten oder widersprüchlichen Angaben
• Meldung an die Finanzaufsichtsbehörde bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche, mit anschließender Kontokündigung

Aufbewahrung Ihrer Daten

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens 5 Jahre nach Kontoschließung auf, wie es unsere Lizenzvorgaben verlangen. Grund ist die gesetzliche Pflicht zur Nachweisbarkeit gegenüber der Finanzaufsichtsbehörde. Gespeichert wird verschlüsselt in Rechenzentren mit beschränktem Zugriff; nur autorisierte Compliance-Mitarbeitende können die Dokumente einsehen. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Unterlagen datenschutzkonform.

Häufige Fragen

Kann ich ohne Verifizierung spielen?

Ja, Einzahlungen und Spiel sind zunächst möglich. Vor der ersten Auszahlung benötigen wir Ihre vollständigen Dokumente, die Prüfung dauert bis zu 48 Stunden.

Warum verlangt Roulettino Casino einen Nachweis der Geldquelle?

Ab 10.000 EUR kumuliert innerhalb von 12 Monaten oder bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern schreibt es unsere Lizenz vor, die Herkunft der Mittel zu dokumentieren.

Wie lange dauert eine Auszahlung nach der Verifizierung?

Krypto innerhalb von 1 Stunde, E-Wallets bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen 1 bis 3 Werktage, bei maximal 5.000 EUR pro Tag.

Muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen wie die Einzahlung?

Ja, gemäß unserer Same-Method-Regel zahlen wir auf die Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben.